Prefeitura de São Paulo

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2024

No dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo, de forma remota por intermédio do sistema Microsoft Teams, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos senhores WALDIR AGNELLO, Diretor Administrativo e Financeiro, FELIPE SCIGLIANO PEREIRA, Diretor de Engenharia e Obras,  JONAS ISMAR MARÇAL FONSECA, Diretor de Participação de Representação dos Empregados, DANIEL WASEM QUESADA, Chefe de Gabinete, e MARC BUJNICKI ZABLITH, Gerente Jurídico, todos da São Paulo Urbanismo. O Sr. LÚCIO DOS SANTOS COSTA, Presidente do Conselho de Administração, inicia a reunião dando boas-vindas. Prosseguindo, passa a palavra ao Sr. WALDIR AGNELLO, que inicia o item 1) Fluxo de Caixa apresentando o fluxo de caixa do período de janeiro a junho deste ano, demonstrando no gráfico os números relativos ao previsto e realizado das principais entradas (taxas de operações urbanas, contratos de prestação de serviço, subvenções econômicas e outras) e saídas (despesas de pessoal, serviços de terceiros e despesas tributárias). Na sequência o Sr. LÚCIO DOS SANTOS COSTA prossegue para o item 2) Deliberar sobre a integralização no valor do AFAC, SEI 7810.2023/0001523-4, passando a palavra ao Sr. WALDIR AGNELLO, Diretor de Gestão Corporativa, que informa o recebimento de aproximadamente R$50 milhões de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, entre os anos de 2014 a 2018 e a proposta de integralização ao capital da Empresa do montante recebido via AFAC. Menciona a aprovação da proposta pela Diretoria Executiva, bem como parecer favorável da Secretaria da Fazenda. Após análise e discussão entre os presentes, o colegiado delibera pela APROVAÇÃO. Prosseguindo para o item 3) Deliberar sobre a alteração na estrutura organizacional da empresa, o Sr. WALDIR AGNELLO retoma a palavra e menciona a recente aprovação deste colegiado em pequenas modificações no organograma da empresa, e, iniciada a segunda fase de reestruturação, apresenta as principais alterações propostas pela Diretoria Executiva, com a alteração de nomenclaturas, criação de unidades, além da extinção e transferência de outras áreas, sem impactar em aumento de despesas. Não havendo objeções, o colegiado delibera pela APROVAÇÃO do novo organograma da SPUrbanismo. Com os encaminhamentos para o final da reunião, Item 4) Informes, o Sr. WALDIR AGNELLO, informa o ciclo de palestras de Governança Corporativa oferecido pelo COGEAI, com a recomendação de participação pelo conselheiros  e Diretores de Empresas Públicas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às dezessete horas e trinta minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

 São Paulo, 25 de julho de 2024

Presente

Lúcio dos Santos Costa

Presidente do Conselho de Administração

Presente

Raquel Furtado Schenkman Contier

Conselheira

Presente

Ricardo Keiity Takahashi

Conselheiro

Presente

Thiago Martins Milhim

Conselheiro

Presente

José Fernando Desideri

Conselheiro

Ausente

Fabricio Cobra Arbex

Conselheiro

Ausente

Eunice Aparecida De Jesus Prudente

Conselheira

Raquel Furtado Schenkman Contier Conselheiro(a) Em 11/10/2024, às 14:42.

Ricardo Keiity Takahashi Conselheiro(a) Em 23/10/2024, às 12:09.

Juliana Hervilha Ligero Secretário(a) Em 13/11/2024, às 15:52.

Lucio dos Santos Costa Conselheiro(a) Em 13/11/2024, às 15:52.

José Fernando Desideri Conselheiro(a) Em 19/11/2024, às 16:09.

Thiago Martins Milhim Conselheiro(a) Em 20/11/2024, às 20:05.