Prefeitura de São Paulo

No décimo terceiro dia de abril de dois mil e vinte e um, às onze horas, reuniu-se, ordinariamente, e de forma remota, devido às determinações do Decreto 59.283/20, de 16 de março de 2020, com a utilização do sistema Teams, o Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente ata, Erika Alves Santos e Silva – Gerente Financeiro, Carolina de Fátima Andrade, Analista Administrativa da Gerência Financeira, Eliane Alves da Silva, Assessora Contábil Especial, Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor Administrativo e Financeiro e Ediclei Cavalheiro de Ávila representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Foi dada a palavra a Senhora Erika Alves Santos e Silva que iniciou os trabalhos seguindo a pauta da reunião previamente aprovada: Item 1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal em atendimento ao determinado no Capítulo III, artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal até abril/2022 - Foi iniciada a votação para a eleição do Presidente do Conselho Fiscal e o Conselheiro Vicente Affonso Oliveira Calvo, por unanimidade, foi reconduzido ao cargo; Item 2) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2020/2021, agenda abril/2021: a) Resultado dos trabalhos da Auditoria Independente - foi dada a palavra ao representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S que agradeceu o auxílio da área Contábil e agilidade na entrega das informações solicitadas durante o trabalho de auditagem, a seguir, informou que as demonstrações financeiras “apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatórios (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB)” e se colocou à disposição dos Senhores Conselheiros para os esclarecimentos que julgarem necessários, não sendo abordado nenhuma questão passou-se para o próximo tema; b) Demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020 - foi dada a palavra à Assessora Contábil Especial que apresentou resumidamente as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020 com ênfase no efeito negativo na Demonstração do Resultado em virtude da desvalorização do valor de mercado dos imóveis localizados no denominado “Terminal de Cargas Fernão Dias”. Ao final da apresentação foi lido o “Parecer do Conselho Fiscal” acerca das Demonstrações Financeiras que “entenderam que as Demonstrações Financeiras reproduzem com fidelidade a situação patrimonial e econômica da Empresa estando em condições de aprovação pelo Conselho de Administração e Assembleia de Acionistas”; c) Compromisso de Desempenho Institucional - CDI foi informado pelo Diretor Administrativo e Financeiro que está sendo elaborado o novo Planejamento Estratégico do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2022/2026 que será apresentado em reunião futura; d) Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa foram informadas aos Conselheiros que após a aprovação do Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas as Demonstrações Financeiras serão encaminhadas ao TCM para análise e emissão de Relatório, todas as demais requisições do Auditor estão sendo atendidas dentro do prazo estabelecido. Não houve recomendação por parte da Auditoria Externa. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor Presidente passou para o Item 3 - Assuntos Gerais – não foi abordado nenhum tema por parte dos Conselheiros ou representantes da Empresa. Foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, o Conselheiro Vicente Affonso Oliveira Calvo agradeceu a apresentação das Demonstrações Financeiras e parabenizou à equipe da SP-Urbanismo pelo trabalho realizado, nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos e às onze horas e quarenta e cinco minutos encerrou-se a reunião, e eu, Erika Alves Santos e Silva, lavrei a presente ata que, será submetida à apreciação dos Conselheiros, por meio eletrônico, e assinada, na próxima reunião, no sistema SEI.

São Paulo, 13 de abril de 2021

VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO
Presidente

JOHNNY ROBERTY BIBE DE SOUZA
Membro

RONI RONALDO CELESTINO
Membro

SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE
Membro

Documento assinado eletronicamente por Sergio Cordeiro de Andrade, Conselheiro(a), em 13/05/2021, às 14:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira, Conselheiro(a), em 17/05/2021, às 08:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Erika Alves Santos e Silva, Gerente Financeiro, em 26/05/2021, às 18:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a), em 26/05/2021, às 18:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Roni Ronaldo Celestino, Conselheiro(a), em 26/05/2021, às 18:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

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