SP Urbanismo
Ata de Reunião
Ata de Reunião
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022
No dia oito de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo reuniu-se virtualmente e em sua sede social localizada na Rua Líbero Badaró, 504 – 16º andar, Sala 161-A, por convocação do Senhor Presidente CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, e, sob sua presidência, presentes os Senhores CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR, Diretor Administrativo e Financeiro, JOSÉ CARLOS CONSTANTINO, Diretor de Engenharia e Obras, RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO, Diretor de Desenvolvimento Urbano, LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA, Diretor de Participação e Representação dos Empregados, ALEXANDRE PIRES, Chefe de Gabinete, DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico, ROBERTO GAZARINI DUTRA, Assessor da Presidência, FÁTIMA NY, Gerente Financeira, NÚBIA TERESA GONÇALVES E JOSÉ DE SOUZA SILVA, Contadores e THOMAZ DE AQUINO PEREIRA, Auditor Independente. O Presidente da SPUrbanismo inicia a pauta pelo item 1) Demonstrações Financeiras e Relatório Integrado 2021, passando a palavra ao Sr. Thomaz que informa que as demonstrações financeiras da SPUrbanismo foram auditadas e aprovadas sem ressalvas pela Audimec Auditores Independentes. O Diretor Carlos Ruas passa a apresentar as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações: de Resultado, de Mutações do Patrimônio Líquido, de Valor Adicionado e Fluxo de Caixa - Método Indireto, além das notas explicativas. Ressalta a redução do prejuízo acumulado em 82%, o que traz maior tranquilidade financeira para empresa, que finaliza o exercício com resultado positivo. O Presidente Cesar Azevedo complementa que é uma evolução significativa, parabenizando a os trabalhos realizados pelos seus antecessores. O Diretor Leonardo Medeiros parabeniza e agradece o resultado, que propicia melhores condições de trabalho aos funcionários. A Diretoria Executiva delibera pela aprovação das Demonstrações Financeiras, autorizando o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação. Prossegue-se para o item 2) Ação de Desapropriação, proposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, com o fito de desapropriar 15 (quinze) imóveis de propriedade da São Paulo Urbanismo na região da Fernão Dias – SEI 7810.2021/0001422-6 - O Dr. Daniel Quesada relata o histórico de invasões ocorridas nos imóveis de propriedade da empresa no entorno do Terminal de Cargas Fernão Dias, imóveis inseridos na Parceria Público-Privada "Casa de Família" da COHAB. Após, informa que, no curso do processo judicial de desapropriação pela COHAB dos imóveis que compõem a quadra 8 do antigo loteamento Fernão Dias, foi realizada perícia judicial cujo valor, aprovado pela COHAB, se mostra vantajoso à São Paulo Urbanismo, nos termos de manifestação da Gerência de Gestão Patrimonial. Isto posto, a Diretoria Executiva deliberou por aceitar o valor indenizatório apurado pela perícia judicial.3) Atualização dos integrantes do Comitê do Código de Conduta - É informada a necessidade de atualização do Comitê do Código de Conduta para o novo mandato de 01 ano, e após discussão, os Diretores deliberam que o Comitê será composto por Diana Nascimento (GJU), Leonardo de Medeiros e Silva (DPE), André Ramos (DEO), Valdete Alves de Oliveira (DAF) e Maria Luíza Gomes de Azevedo(CI) para comporem o referido comitê, com mandato de 01 (um) ano, a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e do que se passou, eu, Juliana Hervilha Ligero, secretariando a reunião, ____________, lavrei esta ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.
São Paulo, 08 de abril de 2022
CESAR AZEVEDO
Presidente
RODRIGO BAGNATORI RIBEIRO
Diretor de Desenvolvimento Urbano
LEONARDO DE MEDEIROS E SILVA
Diretor de Participação e Representação dos Empregados
CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro
JOSÉ CARLOS CONSTANTINO
Diretor de Engenharia e Obras
Jose Carlos Constantino
Diretor(a) de Engenharia e Obras
Em 12/05/2022, às 16:58.
Leonardo de Medeiros e Silva
Diretor(a) de Participação e Representação dos Empregados
Em 18/05/2022, às 16:56.
Rodrigo Bagnatori Ribeiro
Diretor(a) de Desenvolvimento Urbano
Em 18/05/2022, às 17:09.
Daniel Wasem Quesada
Gerente Jurídico
Em 19/05/2022, às 12:19.
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 19/05/2022, às 15:15.
Cesar Angel Boffa de Azevedo
Presidente
Em 19/05/2022, às 17:42.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
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