SP Urbanismo
Ata de Reunião
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022.
No dia trinta e um de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, eletronicamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes, Cesar Azevedo, Presidente, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico e Carlos Roberto Ruas Junior, Diretor Administrativo e Financeiro. A reunião é iniciada pelo item 1) Informes: a) Contratos de prestação de serviço – O Diretor Carlos Ruas informa que estão sendo realizadas as medições dos contratos firmados com SMUL, com os respectivos produtos entregues, e que vem sendo feito o acompanhamento dos pagamentos junto ao financeiro daquela Pasta; b) 1º Leilão da 6ª distribuição pública de CEPAC’s da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – O Diretor Carlos Ruas informa a suspensão do leilão pelo Tribunal de Contas, e que os respectivos esclarecimentos já foram encaminhados pela área técnica e jurídica ao Egrégio Tribunal. O Presidente César Azevedo complementa que a área técnica do Tribunal endossou a resposta apresentada pela SPUrbanismo, e, no ultimo plenário, houve pedido de vistas do processo por um conselheiro, o que interrompeu seu prosseguimento. Informa que a São Paulo Urbanismo protocolou junto ao TCM ofício informando da importância da tramitação deste processo e o prejuízo causado com a paralisação deste leilão, para que sejam retomados os investimentos da região; c) Avaliação de Desempenho – É reforçada a solicitação para assinatura e finalização do processo de avaliação de desempenho, objeto de questionamento do TCM; d) Apresentação do Sr. Jonas Ismar - O Diretor Carlos Ruas informa que foi realizada recentemente a eleição de Diretor, com a reeleição do Sr. Leonardo de Medeiros, e Conselheiro de Administração representante dos empregados, passando a palavra ao Sr. Jonas Ismar, que se apresenta. A conselheira Daniela Zílio pede a palavra para reforçar a importância do papel de conselheiro representante dos empregados e que o Sr. Jonas terá muito a acrescentar no conselho. Prossegue-se para o item 2) Fluxo de Caixa – com o Diretor Carlos Ruas informando as principais entradas e saídas para o período de Janeiro a Fevereiro: recebimento menor do que o previsto nas taxas das Operações Urbanas, recebimento dentro do previsto em contratos de prestação de serviços, e que não ocorreu a entrada das subvenções econômicas por questões orçamentárias, o que será regularizado no mês seguinte, e entradas de outros valores referente ao ressarcimento de servidores cedidos. Nas saídas: realizado abaixo do previsto nas despesas de pessoal, em função da mudança do contrato de estagiários; realizado maior do que o previsto com serviços de terceiros, tendo em vista o aumento da medição do contrato que elaborou o simulador de CEPAC’s; e realizado próximo do previsto nas despesas tributárias. Prosseguindo para o item 3) Alteração do organograma da SPUrbanismo – O Diretor Carlos Ruas menciona que se trata do último ajuste a ser feito com a reorganização da nova gestão, e que as mudanças propostas não incluem reclassificação de cargos ou aumento de despesas, detalhando as principais alterações. O Presidente Cesar complementa que alteração proposta tem como objetivo apenas reorganizar as áreas técnicas, sem custos adicionais. A conselheira Daniela Zílio menciona que a alteração da estrutura reflete na dinâmica de trabalho dos empregados, inclusive com mudanças físicas de equipes, ressaltando que o desenho institucional não está atrelado ao planejamento estratégico do CDI, com votação contrária à proposta apresentada. O Presidente César Azevedo menciona que esta alteração tem como objetivo reforçar e fortalecer as equipes para cumprir os cronogramas de entregas, e recebimento de novas demandas, com a revisão do Plano Diretor, por exemplo, com a validação da Diretoria Executiva. Após análise, o Conselho de Administração delibera pela aprovação do novo organograma da SPUrbanismo, com exceção da conselheira Daniela Zílio. Prosseguindo para o item 4) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – O Diretor Carlos Ruas informa que o documento foi encaminhado aos senhores membros com a devida antecedência por e-mail e que recebeu algumas contribuições da conselheira Daniela Zílio. Após análise e discussão sobre as alterações propostas, é deliberado pela aceitação das contribuições e aprovação do documento, com exceção das alterações relacionadas ao objetivo estratégico, que devem ser reflexo do que consta no CDI e manutenção das ações relacionadas à imprensa/comunicação da SPUrbanismo. O Diretor Carlos Ruas pede a palavra para informar sua saída da São Paulo Urbanismo, agradecendo e colocando-se à disposição para a transição de gestão. O Presidente do Conselho agradece a atuação do Sr. Carlos Ruas e também da conselheira Daniela Zílio, considerando o fim de seu mandato. A conselheira Daniela se despede do conselho, agradece a parceria de todos e informa que foi protocolado a pauta de negociação do ACT em 23 de fevereiro, solicitando agendamento da reunião por parte da empresa para início das negociações. Informa, adicionalmente, que a SPUrbanismo está em processo de eleição de representantes da sociedade civil da OUC Água Branca. O Diretor Carlos Ruas informa que já foi realizada a reunião interna referente o ACT e que na próxima semana será agendada a data. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às dez horas e quarenta e cinco minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.
São Paulo, 31 de março de 2022.
Ausente
Elza Paulina De Souza
Conselheira
Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira
Presente
Daniela Tunes Zilio
Conselheira
Presente
Fabrício Cobra Arbex
Conselheiro
Presente
Lúcio dos Santos Costa
Conselheiro
Presente
Orlando Lindório De Faria
Conselheiro
Presente
Thiago Martins Milhim
Conselheiro
Lucio dos Santos Costa
Conselheiro(a)
Em 30/05/2022, às 19:46.
Fabricio Cobra Arbex
Conselheiro(a)
Em 07/06/2022, às 11:18.
Thiago Martins Milhim
Conselheiro(a)
Em 10/06/2022, às 19:25.
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheiro(a)
Em 14/06/2022, às 10:20.
Daniela Tunes Zilio
Conselheiro(a)
Em 14/06/2022, às 15:04.
Orlando Lindório de Faria
Conselheiro(a)
Em 14/07/2022, às 11:20.
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 18/07/2022, às 15:01.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 061789938 e o código CRC FA998485.