SP Urbanismo
Ata de Reunião
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022.
No dia dezoito de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, eletronicamente, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes, Cesar Azevedo, Presidente, Waldir Agnello, Diretor Administrativo e Financeiro, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, José de Souza Silva e Núbia Teresa Gonçalves Wendt, assessores contábeis, todos da SPUrbanismo. A reunião é iniciada pelo Presidente do Conselho pelo item 1) Apresentação do novo Diretor Administrativo e Financeiro – Passando a palavra ao Sr. Waldir Agnello que se apresenta e agradece o acolhimento da Empresa. Prosseguindo para o item 2) Fluxo de Caixa – O Diretor Waldir Agnello destaca as principais entradas e saídas de forma sintetizada para o primeiro trimestre do ano. Nas entradas: receitas das operações urbanas ocorreram abaixo do esperado, contratos de prestação de serviços próximo do previsto, subvenções econômicas dentro da previsão e recebimento a maior em outras entradas. Nas saídas: despesas de pessoal ligeiramente abaixo do previsto, serviços de terceiros um pouco mais do esperado e maior gasto nas despesas tributárias, o que demonstra a maior entrada de recursos. No âmbito geral informa um resultado bastante equilibrado no 1º trimestre. Prossegue-se para o item 3) Demonstrações Financeiras e Relatório Integrado – Com o Diretor Waldir Agnello que passa a apresentar o conteúdo da matéria, que se consubstancia no Relatório da Auditoria Independente “Audimec” sobre as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras/Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o Relatório Integrado de 2021, documentos elaborados atendendo todos os requisitos da norma brasileira. Em relação ao relatório da auditoria independente, informa que foi emitido parecer pela auditoria aprovando as demonstrações financeiras e contábeis sem ressalva. Sobre as demonstrações financeiras, informa a evolução do passivo judicial Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Resultados Abrangentes, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto e Notas explicativas às Demonstrações Contábeis. Apresenta o Relatório Integrado, composto pelo Relatório da Administração, Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, Relatório de Sustentabilidade e as Demonstrações Financeiras recentemente apresentadas. Após análise, e considerando a aprovação do Conselho Fiscal, os conselheiros deliberam pela aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório Integrado do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradece a participação de todos e encerra a reunião às dez horas e quarenta e sete minutos e eu, Juliana Hervilha Ligero, __________, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.
São Paulo, 18 de abril de 2022.
Presente
Elza Paulina De Souza
Conselheira
Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira
Presente
Daniela Tunes Zilio
Conselheira
Ausente
Fabrício Cobra Arbex
Conselheiro
Presente
Lúcio dos Santos Costa
Conselheiro
Presente
Orlando Lindório De Faria
Conselheiro
Presente
Thiago Martins Milhim
Conselheiro
Lucio dos Santos Costa
Conselheiro(a)
Em 24/06/2022, às 06:37.
Jonas Ismar Marçal Fonseca
Conselheiro(a)
Em 05/07/2022, às 08:23.
Orlando Lindório de Faria
Conselheiro(a)
Em 14/07/2022, às 11:20.
Elza Paulina de Souza
Conselheiro(a)
Em 29/07/2022, às 16:36.
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheiro(a)
Em 04/08/2022, às 16:41.
Thiago Martins Milhim
Conselheiro(a)
Em 09/08/2022, às 14:45.
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 12/08/2022, às 11:07.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 061789962 e o código CRC E525AA5F.