SP Urbanismo
Ata de Reunião
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
No dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas e trinta minutos, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo reuniu-se presencialmente, por convocação do Senhor Presidente PEDRO MARTIN FERNANDES e, sob sua presidência, presentes o Senhores WALDIR AGNELLO, Diretor Administrativo e Financeiro, FELIPE SCIGLIANO PEREIRA, Diretor de Engenharia e Obras, RAFAEL BARRETO CASTELO DA CRUZ, Diretor de Desenvolvimento Urbano, JONAS ISMAR MARÇAL FONSECA, Diretor de Participação e Representação dos Empregados, DANIEL WASEM QUESADA, Chefe de Gabinete, MARC BUJNICKI ZABLITH, Gerente Jurídico e JULIANA HERVILHA LIGERO, Assessora da Presidência. O Presidente da SP-Urbanismo inicia a pauta pelo item: 1) Resolução DEO 05/2024 (103898432) – Autorizar adesão à Ata de Registro de Preço 001/SIURB/2024, para contratação de vigilância desarmada e segurança patrimonial em áreas desapropriadas da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – SEI 7810.2024/0000322-0 = APROVADO; 2) Resolução DAF 14/2024 (104098883) – Autorizar o aditamento do contrato firmado com a empresa AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELLI, com vistas à prorrogação da vigência contratual por um período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 10/06/2024 – SEI 7810.2022/0000330-7 = APROVADO 3) Resolução PRE 14/2024 (104102368) – Autorizar o aditamento do contrato firmado com a empresa HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, com vistas à prorrogação do prazo contratual pelo período de 04 (quatro) semanas, a partir de 03/06/2024, para o projeto Eixo Histórico Santo Amaro – SEI 7810.2023/0001442-4 = APROVADO; 4) Resolução PRE 15/2024 (104103716) – Autorizar o aditamento do contrato firmado com a empresa SUM IP SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, com vistas à prorrogação do prazo contratual pelo período de 06 (seis) semanas, a partir de 06/06/2024, para o projeto “Ruas Temáticas” São Caetano - SEI 7810.2023/0001447-5 = APROVADO; 5) Resolução PRE 16/2024 (104104417) – Autorizar o aditamento do contrato firmado com a empresa GEOTECH CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO, com vistas à prorrogação do prazo contratual pelo período de 07 (sete) semanas, a partir de 06/06/2024, para o projeto “Ruas Temáticas” Paula Souza - SEI 7810.2023/0001446-7 = APROVADO. Com os encaminhamentos para encerramento da reunião, o Diretor Waldir Agnello prossegue para o item 6 - Informes, item 6.1 Integralização de capital da empresa no valor do AFAC realizado – SEI 7810.2023/0001523-4, passando a relatar o histórico dos valores encaminhados à SPUrbanismo a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) totalizando o montante de R$ 50.549.734,18 (cinquenta milhões, quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos). Informa a proposta encaminhada pela Secretaria da Fazenda para integralização dos valores ao capital da Empresa e propõe a retomada do assunto em futura reunião do colegiado, para deliberação, que é acatado pelos demais membros. Por fim, informa o andamento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, aprovado pela Diretoria em 17 de Maio, e a impossibilidade de instauração do Conselho de Administração por não possuir a quantidade mínima regimental (07 membros) determinada no Contrato Social da SPUrbanismo. O Presidente, Sr. Pedro Martin, informa que a Casa Civil foi oficiada a respeito do tema e que aguarda a nomeação de 03 (três) novos conselheiros. Por fim, o Diretor Sr. Felipe Scigliano informa o início dos trabalhos do Grupo de Trabalho para desenvolvimento de Plano de Monitoramento de Potencial Adicional de Construção. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos e do que se passou, eu, Juliana Hervilha Ligero, secretariando a reunião, lavrei esta ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.
São Paulo, 28 de maio de 2024.
PEDRO MARTIN FERNANDES
Presidente
RAFAEL BARRETO CASTELO DA CRUZ
Diretor de Desenvolvimento Urbano
WALDIR AGNELLO
Diretor Administrativo e Financeiro
FELIPE SCIGLIANO PEREIRA
Diretor de Engenharia e Obras
JONAS IRMAR MARÇAL FONSECA
Diretor de Participação e Representação dos Empregados
WALDIR AGNELLO
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 26/07/2024, às 16:44.
Rafael Barreto Castelo da Cruz
Diretor(a) de Desenvolvimento Urbano
Em 29/07/2024, às 09:47.
Marc Bujnicki Zablith
Gerente Jurídico
Em 30/07/2024, às 19:19.
FELIPE SCIGLIANO PEREIRA
Diretor(a) de Engenharia e Obras
Em 31/07/2024, às 16:26.
Jonas Ismar Marçal Fonseca
Diretor(a) de Participação e Representação dos Empregados
Em 01/08/2024, às 16:35.
Juliana Hervilha Ligero
Secretário(a)
Em 02/08/2024, às 11:32.
Pedro Martin Fernandes
Presidente
Em 02/08/2024, às 18:20.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 104097867 e o código CRC CA879571.